Практика комплаенса и расследований

Комплаенс - это комплекс инициатив, направленный на предупреждение противоречащих закону действий сотрудников компании и внедрение корпоративной бизнес-этики, основанной на соблюдении буквы закона. Компания OK Capital помогает своим клиентам работать в сложных условиях без единого нарушения законодательных норм. Наши квалифицированные юристы помогут сориентироваться Вам в законодательстве выбранной Вами юрисдикции и разработать наиболее эффективные решения.

Если Вы подозреваете, что столкнулась со сложностями в понимании дальнейших действий, наши юристы помогут провести детальное расследование и предоставить наиболее эффективные пути решения Вашей ситуации.

Наши услуги в этой области:

разработка антикоррупционных политик и программ;
консультации в области противодействия отмыванию средств, KYC и санкционном законодательстве;
антикоррупционный аудит;
мониторинг бизнес-партнеров;
проведение правового аудита системы комплаенс;
проведение внутренних расследований относительно возможного неправомерного поведения;
оценка комплаенс-рисков;
представление интересов клиента в государственных органах;

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Будем рады обсудить все вопросы в удобное для Вас время. Пожалуйста, заполните форму ниже, и наши специалисты свяжутся с Вами. Конфиденциальность гарантируем